Allen Giltman, un ciudadano californiano de 56 años, se ha declarado culpable de participar en un esquema de fraude electrónico con el que él y sus cómplices lograron desviar unos $50 millones USD en más de 10 años de actividad fraudulenta. Giltman y sus cómplices crearon sitios web fraudulentos en los que anunciaban falsas oportunidades de inversión con el fin de pedir dinero a los usuarios interesados.
Acorde al Departamento de Justicia de E.U. (DOJ), los sitios web fraudulentos ofrecían tasas de rendimiento muy superiores a la media, lo que aumentó el atractivo de las oportunidades de inversión para las víctimas potenciales.
Además, estos sitios web fraudulentos fueron diseñados para asemejarse lo más posible a las plataformas de entidades financieras legítimas, lo que aumentaba la efectividad de la estafa. Estos sitios web fraudulentos incluso llegaron a aparecer entre los principales resultados en las búsquedas de Google.
En conversaciones con víctimas que buscaron oportunidades de inversión, los estafadores se hicieron pasar por corredores de bolsa de certificados o bien empleados de las instituciones financieras. Durante el fraude, utilizaron varios medios para ocultar sus verdaderas identidades, incluyendo redes privadas virtuales (VPN), tarjetas de regalo para el registro de dominios web, teléfonos baratos y aplicaciones de mensajería cifradas.
Hasta el momento el DOJ ha identificado al menos 150 sitios web fraudulentos, con por lo menos 70 víctimas localizadas solo en Estados Unidos, algunas de las cuales invirtieron decenas de miles de dólares en estos falsos esquemas de inversión.
Giltman se declaró culpable de conspiración para cometer fraude, por lo que podría enfrentar hasta 20 años en prisión, mientras que por el cargo de fraude de valores podría enfrentar hasta 5 años. Todos los cargos que enfrenta el acusado también llevan una multa de hasta $250,000 USD, o bien lo equivalente al doble de la cantidad de pérdidas generadas por sus actividades criminales. El acusado conocerá su sentencia el mes de mayo.
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Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.