El Ministerio de Seguridad Pública de China, responsable de las organizaciones policiales del país, dijo que las autoridades de Wenzhou arrestaron a 10 personas sospechosas de operar un esquema fraudulento. Al parecer, múltiples personas fueron estafadas usando contratos inteligentes de blockchain para generar criptomonedas falsas.
Las autoridades chinas confiscaron múltiples unidades de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Tether, con valor de aproximadamente 15 millones de dólares, además de incautar autos deportivos de lujo, entre ellos un Ferrari y un McLaren.
Todo comenzó cuando una de las víctimas notificó a la policía el fraude, operado a través de la plataforma de mensajería Telegram. Un grupo de chat llamado “Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community” ofrecía un contrato inteligente de blockchain para la generación de Huobi Tokens, una supuesta criptomoneda con la que los usuarios podrían obtener un rendimiento de inversión de más del 8%.
“En pocas palabras, si un usuario envía una unidad de Ethereum (ETH) a la dirección indicada por este grupo, los supuestos desarrolladores devolverían 60 Huobi Tokens (HT)”, declaró la víctima. Según reportes de las autoridades, el valor de una unidad de Ethereum es de $227 USD, mientras que el precio de un HT es de solo $4 USD.
Para la víctima que declaró ante la policía las cosas salieron aún peor. Después de enviar 10 ETH a la dirección indicada, el usuario recibió de vuelta 600 HT que resultaron ser falsas, por lo que no podían ser utilizadas en transacciones de criptomoneda.
Las autoridades chinas mencionan que los estafadores crearon decenas de grupos de chats para esta campaña fraudulenta, además de emplear miles de cuentas falsas de supuestos usuarios de HT. Los investigadores no creen que la plataforma de intercambio de criptomonedas Huobi esté directamente involucrada en la estafa.
Hasta el momento las autoridades han detectado a diez miembros de esta operación, de los cuales tres son señalados como los principales operadores. Los líderes de la estafa llevaban un estilo de vida ostentoso, con grandes mansiones, autos de lujo y otras extravagancias.
La policía reconoce que este delito está a la alza en China, pero no especificó exactamente cómo localizaron a los sospechosos o qué técnicas utilizaron para rastrear las transacciones de blockchain relacionadas con esta estafa.
Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.