El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha desplegado múltiples operaciones contra los esquemas de compromiso de email empresarial (BEC), empleados por los actores de amenazas principalmente para desviar transferencias bancarias legítimas realizadas entre empresas. La más reciente de estas tareas especiales fue identificada como Operación Eagle Sweep, desplegada a lo largo de tres meses y que llevó al arresto de un total de 65 sospechosos de BEC en E.U. y países extranjeros como Nigeria, Sudáfrica y Canadá.
Esta amenaza sigue siendo un riesgo severo para las organizaciones públicas y privadas a nivel mundial. Acorde al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3), durante 2021 esta variante de fraude electrónico generó pérdidas por más de $2.4 mil millones USD a nivel mundial.
Bryan Vorndran, subdirector de la División Cibernética del FBI, menciona: “Trabajamos con nuestros socios nacionales e internacionales para interrumpir y desmantelar organizaciones delictivas, detener la victimización de ciudadanos y empresas estadounidenses e imponer consecuencias reales contra los ciberdelincuentes”. Vorndran atribuye el éxito de esta operación al alcance global y a la estrecha colaboración entre las fuerzas del orden de los países involucrados.
Iniciada en septiembre de 2021, la Operación Eagle Sweep siempre se enfocó en los grupos de estafadores BEC, vinculados a unos 500 ataques al año solo en E.U. Entre los arrestos más destacados se encuentran individuos como:
- Oluwasegun Baiyewu y Leo Omorogieva Eghaghe, originarios de Nigeria y arrestados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de su país. Estos individuos habrían orquestado el ataque contra una firma de energía con sede en Puerto Rico
- Ashley Crespo, David Alvarado, Wendy Elizabeth Ramos López, Dayana Zaila Ramos, Álvaro Umanzor, Luis López y Jamal Moore, residentes de Texas y acusados de orquestar una operación de BEC y lavado de dinero por casi $1 millón USD
- Bright Osaghni y Osatohanmwen Oriakhi, residentes de Canadá. Ambos fueron arrestados por el Servicio de Policía de Toronto en relación con una estafa BEC y un esquema de fraude de cheques que afectó a cientos de víctimas en los Estados Unidos y Canadá, generando pérdidas de hasta $16 millones USD
La Operación Eagle Sweep fue financiada y coordinada por el FBI, y se espera que sirva como modelo de cooperación internacional contra amenazas específicas que ponen en peligro la estabilidad financiera de miles de organizaciones en todo el mundo.
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Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.