El Departamento de Justicia de E.U. (DOJ) dio a conocer que Glenn Arcaro, residente de Los Ángeles, se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude a través del esquema Ponzi de criptomoneda identificado como BitConnect, por lo que enfrentará una condena de hasta 20 años en prisión junto con la confiscación de sus bienes obtenidos de forma ilegal.
El acusado fue identificado como principal operador de BitConnect, un supuesto esquema de inversión en activos virtuales que prometía a las víctimas un rendimiento de inversión ridículamente alto para ser verdad y que finalmente colapsó en 2018. Los operadores del fraude se aprovechaban de la volatilidad en el mercado de las criptomonedas y forzaban a los inversores a comprar BitConnect Coins (BCC), su propia criptomoneda, usando Bitcoin.
Cuando BitConnect cerró sin avisar a los inversores, el precio de esta criptomoneda se desplomó y los usuarios perdieron todos los fondos ingresados en esta plataforma. Aunque los operadores de BitConnect argumentaron que la plataforma cerró debido a una mala reputación creada intencionalmente por sus competidores y a constantes ataques de denegación de servicio (DoS), esto no evitó que la ley comenzara a investigar sus cuestionables métodos.
Las autoridades estiman que este esquema generó pérdidas por más de $2 mil millones USD a inversores en E.U. y el extranjero, por lo que ya se le considera como el esquema fraudulento de criptomoneda más lucrativo de todos los tiempos. En su acuerdo de culpabilidad, Arcaro reconoció haber participado en otros esquemas fraudulentos, además de engañar intencionalmente a sus potenciales víctimas sobre las capacidades del software usado en BitConnect.
En su papel de director, el acusado recibía directamente una parte de cada inversión en BitConnect a través del programa de préstamos piramidales de la plataforma. En términos generales, Arcaro habría obtenido unos $25 millones USD.
En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a cinco presuntos miembros del grupo de promotores de BitConnect, afirmando que los acusados vendieron este activo virtual a través del mencionado programa de préstamos, prometiendo a los inversores rendimientos de hasta 40%.
Para conocer más sobre riesgos de seguridad informática, malware, vulnerabilidades y tecnologías de la información, no dude en ingresar al sitio web del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética (IICS).
Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.