Agencias policiales de Letonia y Lituania, en colaboración con Europol y Eurojust, arrestaron a más de 100 personas presuntamente involucradas en la operación de una red de call centres fraudulentos con alcance internacional.
Entre el 24 y 25 de marzo, cientos de agentes, incluidos equipos de intervención especial, allanaron un total de tres call centers operados por un mismo grupo criminal, acusado de estafar a cientos de personas en todo el mundo.
Esta red fraudulenta operaba en múltiples idiomas, incluyendo inglés, ruso, hindi y polaco, ofreciendo a las víctimas potenciales la posibilidad de ganar mucho dinero invirtiendo en criptomoneda, materias primas y divisas extranjeras. Sobra decir que estas supuestas inversiones en realidad eran parte del fraude electrónico.
Si un usuario caía en la trampa, se le pedía realizar depósitos bancarios a cuentas controladas por los cibercriminales, además se les pedía esperar a recibir documentos adicionales relacionados con su supuesta inversión. Después de recibir las transferencias bancarias, los cibercriminales simplemente cortaban comunicación con las víctimas.
Europol estima que estas actividades fraudulentas representaban ganancias ilícitas por hasta 3 millones de Euros al mes. La agencia internacional también mencionó que la operación policial resultó en:
- 80 personas arrestadas en Letonia y 28 más en Lituania
- Incautación de dinero en efectivo, cuentas bancarias y vehículos de lujo
- Incautación de casi 100,000 Euros en criptomoneda
El Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros de Europol apoyó en la investigación coordinando a los investigadores nacionales de Letonia y Lituania para establecer una estrategia conjunta y organizar el intenso intercambio de pruebas necesario para dar el golpe final contra este esquema fraudulento.
Además, especialistas del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos y del Centro Europeo de Delitos Cibernéticos fueron enviados a Letonia y Lituania para ayudar a las autoridades locales en todas las labores relacionadas con la investigación.
Por su parte, Eurojust apoyó mediante la creación de un equipo conjunto de investigación, organizando reuniones de inteligencia y prestando asistencia adicional con la ejecución de una Orden Europea de Investigación durante el día de las redadas.
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Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.