El Departamento del Tesoro anunció el martes acuerdos paralelos con Bittrex una casa de cambio de moneda virtual con sede en el estado de Washington por acusaciones de que la compañía violó las sanciones de Estados Unidos y las leyes contra el lavado de dinero.
Las agencias presentaron multas de $24 y $29 millones de dólares respectivamente, lo que resultó en un total de $29 millones en multas después de la remesa.
Una investigación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro, o FinCEN, descubrió que Bittrex repetidamente no identificó miles de transacciones prohibidas, incluidas las transacciones directas con mercados de la web oscura como AlphaBay, Agora y Silk Road. La empresa tampoco detectó ni investigó transacciones relacionadas con ataques de ransomware contra personas y pequeñas empresas en los EE. UU.
“Bittrex no implementó un monitoreo efectivo de las transacciones en su plataforma comercial, confiando en tan solo dos empleados con una capacitación y experiencia mínimas contra el lavado de dinero para revisar manualmente todas las transacciones en busca de actividades sospechosas, que en ocasiones superaban las 20 000 por día”. FinCEN dijo en el decreto de consentimiento.
Bittrex también supuestamente realizó más de 116 000 transacciones, valoradas en más de USD 263 millones, con personas y entidades en jurisdicciones sancionadas, incluidas Irán, Cuba, Sudán, Siria y Crimea. La OFAC determinó que debido a que Bittrex tenía acceso a las direcciones IP de los clientes en el momento de la incorporación, tenía motivos para saber que los clientes se encontraban en jurisdicciones sancionadas. Sin embargo, la empresa no comenzó a evaluar IP hasta 2017.
Los funcionarios estadounidenses calificaron las sanciones como una advertencia para las empresas de moneda virtual que no promulgan medidas efectivas contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las sanciones.
“Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de los EE. UU.”, dijo el director de la OFAC, Andrea Gacki, en un comunicado. “Los intercambios de divisas virtuales que operan en todo el mundo deben comprender quiénes y dónde están sus clientes. La OFAC continuará responsabilizando a las empresas, en la industria de la moneda virtual y en otros lugares, cuya falla en implementar los controles apropiados conduce a violaciones de sanciones”.
Esta no es la primera vez que FinCEN presenta sanciones civiles contra una entidad de moneda virtual de EE. UU. por no informar la actividad relacionada con el delito cibernético.
En 2020, FinCEN multó al operador del servicio mezclador “Helix” con $60 millones por no cumplir con los estándares federales contra el lavado de dinero. También ha tomado medidas más severas, sancionando intercambios y mezcladores, más recientemente Tornado Cash , que fue utilizado por hackers de Corea del Norte.
En respuesta a una orden ejecutiva de marzo sobre monedas virtuales del presidente Biden, el Departamento del Tesoro actualmente está redactando un informe sobre las posibles finanzas ilícitas y los riesgos de seguridad nacional que plantean las monedas virtuales y está buscando comentarios públicos.
Es un conocido experto en seguridad móvil y análisis de malware. Estudió Ciencias de la Computación en la NYU y comenzó a trabajar como analista de seguridad cibernética en 2003. Trabaja activamente como experto en antimalware. También trabajó para empresas de seguridad como Kaspersky Lab. Su trabajo diario incluye investigar sobre nuevos incidentes de malware y ciberseguridad. También tiene un profundo nivel de conocimiento en seguridad móvil y vulnerabilidades móviles.