Las autoridades estadounidenses han acusado a un hombre de vender información confidencial sobre las acciones de determinadas compañías en la plataforma de dark web AlphaBay. Según los reportes, el acusado también habría vendido información a través de otras plataformas ilegales y en una plataforma de mensajería cifrada.
Apostolos Trovias, originario de Grecia, habría creado una cuenta de AlphaBay en 2016 con el fin de ofrecer asesoría para la compra y venta de acciones hasta que esta plataforma fue clausurada un año después. Conocido como “The Bull”, el acusado ofrecía sus consejos en forma de suscripciones semanales o mensuales, cobrando una tarifa que debía ser pagada en Bitcoin.
William Sweeney, subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), dio algunos detalles sobre las acciones del acusado: “A través de dark web y apps de mensajería cifrada, Trovias creó un modelo de negocios para vender información de compañías privadas, consejos para la negociación de acciones y otra información confidencial.” Sweeney agrega que el acusado se apropió ilegalmente de múltiples informes sobre los estados financieros de algunas empresas antes de su divulgación pública, lo que le permitió adoptar una posición privilegiada de la cual obtuvo ganancias económicas.
Trovias se mantuvo activo en AlphaBay por alrededor de siete meses, completando al menos 45 transacciones entre las que se incluyen la venta de docenas de “asesorías” con precios de entre 30 y 330 dólares. Las autoridades afirman que el acusado también habría vendido un informe financiero de una empresa que no fue nombrada en 5 mil dólares.
Después de que la policía cerrara AlphaBay, el acusado trasladó sus operaciones a Dream Market, donde permaneció activo hasta hace un año cuando decidió crear su propia plataforma de dark web para ofrecer sus servicios. Trovias está acusado de vender información privilegiada de compañías como MobileIron, Inc., PTC Therapeutics, Inc., Illumina, Inc. y Analogic Corporation, entre otras.
Los investigadores identificaron a Trovias mediante un análisis de blockchain para el monitoreo de billeteras digitales vinculadas a algunas de estas transacciones y arrestado poco después. El acusado enfrenta un cargo de fraude de valores y un cargo por lavado de dinero, enfrentando una pena máxima de hasta 45 años en prisión en caso de ser hallado culpable de ambos cargos.
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Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.