Según un reporte de la agencia internacional de noticias Reuters, la plataforma de intercambio de criptomoneda Binance habría permitido a grupos criminales lavar dinero por más de $2,350 millones USD entre 2017 y 2021, en su afán de obtener un crecimiento de mercado acelerado y dejando de lado la implementación de políticas de cumplimiento legal adecuadas a las condiciones actuales.
El monto blanqueado a través de esta plataforma se habría originado de múltiples prácticas ilegales, incluyendo ciberataques contra plataformas de activos virtuales, tráfico y venta de droga, y fraudes de inversión. Según investigadores de Chainalysis, solo en 2019 Binance habría procesado transacciones con fondos ilegales por $770 millones USD.
Algunas de las más notables operaciones cibercriminales a nivel mundial habrían blanqueado activos a través de Binance, incluyendo a Lazarus Group, entidad cibercriminal respaldada por el régimen norcoreano y responsables de uno de los más devastadores ataques contra plataformas de criptomoneda.
Los usuarios y vendedores de Hydra, un mercado ilegal en dark web que opera con criptomoneda, también habría se habría aprovechado de las laxas medidas de seguridad en Binance para lavar más de $780 millones solo en 2018. El reporte señala que Binance también facilitó una campaña de estafa en la que grupos cibercriminales atacaron a jubilados en diversos países de Europa para lavar más de $800 millones USD a través de sitios web e-commerce fraudulentos.
Los grupos cibercriminales usaron Binance para estas actividades debido a que no se aplicaban correctamente las políticas de verificación de identidad Know-Your-Customer (KYC) en la plataforma. Esta hipótesis se comprueba simplemente al analizar cómo se redujo el tráfico entre Hydra y Binance a partir de la implementación de requisitos KYC estrictos en agosto de 2021.
Al respecto, un representante de la plataforma de criptomoneda mencionó que el artículo de Reuters “usa información obsoleta que data de 2019, además de atestaciones personales no verificadas para establecer una falsa narrativa”. El representante hizo énfasis en la disposición que Binance ha mostrado para cooperar con las fuerzas del orden en múltiples ocasiones, lo que ha permitido interrumpir importantes operaciones cibercriminales.
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Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.