Las criptomonedas se han convertido en una alternativa viable para múltiples transacciones en línea, incluyendo aquellas realizadas con recursos obtenidos de forma ilícita debido a la dificultad que representa rastrear una operación. Ante esta situación, la plataforma de intercambio Binance ha desarrollado diversos sistemas anti fraude con la capacidad de detectar estas operaciones.
El punto de partida de estas investigaciones es la detección de conductas sospechosas asociadas a actividades ilícitas, señales que sirven como entrada para los modelos de detección de fraude. Debido a que Binance es una de las más importantes plataformas de intercambio de criptomoneda, es imposible analizar el volumen de datos generados de forma manual, por lo que sus desarrolladores crearon diversos algoritmos de detección de actividades fraudulentas; si el sistema detecta un posible fraude, los analistas de Binance revisan la información y actúan según sea pertinente.
La principal labor de los equipos de seguridad en Binance es identificar las transacciones entre la plataforma y cualquier centro de intercambio considerado como potencialmente fraudulento (también llamados actores a prueba de balas). Estas plataformas son usadas por los actores de amenazas para retirar los activos obtenidos gracias a las actividades ilícitas, además de contar con reglas de hosting mucho más laxas respecto a las establecidas en Binance u otras plataformas legítimas.
Binance formó una alianza con TRM Labs, una compañía tecnológica emergente, para realizar un análisis de blockchain exhaustivo, detectando que estas plataformas a prueba de balas son establecidas en regiones del mundo con poca o nula regulación, además de que registran altas cifras de transacciones relacionadas con ataques de ransomware y cobro de actividades llevadas a cabo en dark web.
El compromiso de la Binance por la lucha contra el lavado de dinero va mucho más allá de la implementación de estos mecanismos, puesto que la plataforma ha incrementado su presupuesto para este análisis y mostrado su total cooperación con las autoridades en la investigación de estos casos. Una reciente investigación de la Policía Cibernética de Ucrania, en colaboración con Binance, llevó a la detección y arresto de un grupo cibercriminal asociado a una campaña de ransomware y lavado de dinero que generó ganancias de más de 40 millones de dólares en solo un par de años.
Aún falta mucho por hacer, pero los expertos creen que este es un gran paso en el combate a las actividades de lavado de dinero empleando criptomoneda.
Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.