Una operación policial de INTERPOL que se llevó a cabo para combatir el fraude en línea resultó en el arresto de más de mil delincuentes y la confiscación de activos virtuales por valor de 129 975 440 dólares estadounidenses.
En el transcurso de cinco meses (del 28 de junio al 23 de noviembre) investigadores de fraude de todo el mundo colaboraron para interceptar dinero y activos virtuales vinculados a una amplia variedad de delitos financieros informáticos y lavado de dinero. Esto ayudó a las naciones a recuperar y devolver fondos obtenidos ilegalmente a las víctimas.
La operación HAECHI III fue organizada por el Centro Anticorrupción y Delitos Financieros de INTERPOL (IFCACC), que respaldó a 30 países a través de sus correspondientes Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL. Esta actividad se centró específicamente en el phishing de voz, las estafas románticas, la sextorsión, el fraude de inversiones y el lavado de dinero relacionado con los juegos de azar ilegales en línea (NCB).
La Operación HAECHI III es una iniciativa global que se lleva a cabo bajo los auspicios de un proyecto de tres años para combatir el crimen financiero cibernético. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la República de Corea y se lleva a cabo con la participación de los países miembros de INTERPOL ubicados en todos los continentes. Durante la Operación HAECHI III, colaboraron agencias policiales, Unidades de Inteligencia Financiera, oficinas de recuperación de activos, abogados y profesionales financieros del sector empresarial de treinta naciones diferentes. Los países participantes en HAECHI III incluyen los siguientes: Australia, Austria, Brunei, Camboya, Costa de Marfil, Francia, Ghana, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irlanda, Japón, Corea, Kirguistán, Laos, Malasia, Maldivas, Nigeria, Filipinas, Polonia, Rumania, Singapur, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia.
La Operación Haechi III incluyó la colaboración de detectives de fraude de todo el mundo para incautar activos virtuales que estaban conectados con delitos financieros cibernéticos y lavado de dinero. El arresto tuvo lugar en Corea.
Estafas de suplantación de identidad estafas románticas, estafas de extorsión y estafas de inversión de muchas variedades quedaron expuestas gracias a la colaboración policial internacional que resultó en el arresto de mil personas en todo el mundo incluso aquí en Corea.
En total 975 personas fueron detenidas como consecuencia de la investigación y los investigadores pudieron cerrar más de 1.600 casos como resultado directo de la operación. Además, se cerraron cerca de 2.800 cuentas bancarias y cuentas de activos virtuales que estaban relacionadas con las ganancias ilegales de delitos financieros en línea.
Las investigaciones realizadas como parte de la Operación HAECHI III dieron como resultado la publicación de 95 Avisos y difusiones de INTERPOL así como la identificación de 16 nuevos patrones delictivos.
Durante la Operación HAECHI III, las fuerzas del orden, Unidades de Inteligencia Financiera, oficinas de recuperación de activos, fiscales y expertos financieros del sector privado colaboraron para identificar fondos ilegales y mulas de dinero, detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero y desactivar cuentas bancarias asociadas con estas actividades.
“El éxito de esta operación depende de dos factores cruciales para la aplicación de la ley, a saber, seguir el dinero y cooperar a través de INTERPOL. Hemos llamado la atención sobre el hecho de que se requieren más esfuerzos para privar a los delincuentes de las ganancias que han obtenido ilegalmente, y esta operación ha demostrado que los países miembros están haciendo esos mayores esfuerzos.
Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL Durante la Operación HAECHI III, la colaboración policial internacional reveló varios patrones en desarrollo en los delitos financieros en línea, incluidas variantes de estafas de suplantación de identidad, fraudes románticos, sextorsión y fraudes de inversión.
Los investigadores también notaron un aumento en la cantidad de esquemas de inversión fraudulentos perpetrados mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. Estas aplicaciones hacen que sea seguro enviar información y alientan a las personas a usar billeteras de criptomonedas como una forma de pago.
Como parte de la misma investigación dos personas que estaban en la lista de “Notificación roja” de Corea por su posible participación en un esquema Ponzi mundial fueron capturadas en Grecia e Italia. Habían estafado a 2.000 coreanos por un total de 28 millones de euros.
En un incidente separado, los bancos centrales nacionales de Austria e India rastrearon a un grupo de ciberdelincuentes que operaban en línea bajo la apariencia de agentes de INTERPOL. Engañaron a las víctimas para que enviaran aproximadamente 159 000 USD a través de instituciones financieras, intercambios de criptomonedas y tarjetas de regalo en línea. Durante la búsqueda, los funcionarios indios pudieron obtener cuatro billeteras de bitcoin y otras pruebas importantes relacionadas con el crimen.
“Cuando consideramos el futuro entendemos la importancia de una acción rápida y coordinada tomada por las agencias de aplicación de la ley a través de las fronteras internacionales. La etapa de este año de la Operación HAECHI III dice mucho sobre la coordinación comprometida de la IFCACC y el fuerte compromiso de las naciones participantes, los cuales presagian nuevas victorias policiales en el futuro cercano “según Hyung Se Lee, quien se desempeña como Jefe de BCN Seúl.
Los investigadores utilizaron la Operación HAECHI III para poner en marcha el nuevo mecanismo mundial de suspensión de pagos de INTERPOL, conocido como Protocolo de respuesta rápida contra el blanqueo de capitales (ARRP). Este proceso permite que los países colaboren entre sí para presentar y manejar solicitudes de restricción de activos delictivos, y se puso en marcha después de varios meses de pruebas piloto.
Durante el transcurso de la operación ARRP, los NCB de Manchester y Dublín colaboraron para rastrear y recuperar alrededor de 1,2 millones de euros que habían sido robados como resultado de estafas de correo electrónico corporativas que se habían cometido en Irlanda. Las investigaciones siguen en curso a pesar de que la cuenta bancaria irlandesa de la víctima recibió todo el dinero que le robaron.
Desde que comenzó en enero de 2022, ARRP ha ayudado a sus países miembros a recuperar más de USD 120 millones en ganancias ilegales obtenidas a través del fraude cibernético.
Entusiasta de la seguridad cibernética. Especialista en seguridad de la información, actualmente trabajando como especialista en infraestructura de riesgos e investigador.
Experiencia en procesos de riesgo y control, soporte de auditoría de seguridad, diseño y soporte de COB (continuidad del negocio), gestión de grupos de trabajo y estándares de seguridad de la información.