COINBASE, el mayor exchange de criptomonedas, está vendiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas un conjunto de herramientas que se utilizan para rastrear e identificar a los usuarios de criptomonedas, según los documentos del contrato compartidos con The Intercept.
En agosto de 2021, Coinbase vendió una única licencia de software de análisis a ICE por $29 000, seguida de una compra de software por un valor potencial de $1,36 millones el próximo mes, pero los detalles exactos de qué capacidades se ofrecerían. Un nuevo documento de contrato obtenido por Jack Poulson, director del grupo de vigilancia Tech Inquiry, y compartido con The Intercept, muestra que ICE ahora tiene acceso a una variedad de funciones forenses proporcionadas a través de Coinbase Tracer, la herramienta de recopilación de inteligencia de la compañía (anteriormente conocida como Coinbase Analítica).
Coinbase Tracer permite a los clientes, tanto del gobierno como del sector privado, rastrear transacciones a través de blockchain. Si bien los libros de contabilidad de blockchain suelen ser públicos, el enorme volumen de datos almacenados en ellos puede hacer que el seguimiento del dinero desde el que gasta hasta el destinatario sea más difícil, sino imposible, sin la ayuda de herramientas de software. Coinbase comercializa Tracer para su uso tanto en investigaciones de cumplimiento de la ley como de cumplimiento corporativo, promocionando su capacidad para “investigar actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” y “conectar direcciones [de criptomonedas] con entidades del mundo real”.
Según el documento, ICE ahora puede rastrear transacciones realizadas a través de casi una docena de monedas digitales diferentes, incluidas Bitcoin, Ether y Tether. Las características incluyen “Análisis de enlaces de saltos múltiples para fondos entrantes y salientes”, lo que otorga a ICE información sobre las transferencias de estas monedas, así como “Demixing de transacciones y análisis de transacciones protegidas” destinado a rastrear los métodos que algunos usuarios de criptografía utilizan para lavar sus fondos o camuflar sus transacciones. El contrato también proporciona, provocativamente, “datos históricos de seguimiento geográfico”, aunque no está claro en qué consisten exactamente estos datos o de dónde provienen.
Cuando se le preguntó sobre el contrato de ICE y los datos involucrados, la portavoz de Coinbase, Natasha LaBranche, dirigió a The Intercept a un descargo de responsabilidad en su sitio web que decía “Coinbase Tracer obtiene su información de fuentes públicas y no hace uso de los datos de usuario de Coinbase”. LaBranche no respondió preguntas sobre cómo ICE usa Coinbase Tracer, ni si la empresa impuso algún límite a ese uso.
La propia herramienta Coinbase Tracer nació en medio de la controversia. En 2019, Motherboard informó que Neutrino, una firma de análisis de cadenas de bloques que la compañía adquirió para crear Coinbase Tracer, “fue fundada por tres ex empleados de Hacking Team, un controvertido proveedor de vigilancia italiano”.
Investigaciones de Seguridad Nacional, la división de ICE que compró la herramienta Coinbase, tiene la tarea no solo de asuntos relacionados con la inmigración, ayudando en redadas de migrantes y operaciones de deportación, sino también en delitos transnacionales más amplios, incluidas varias formas de delitos financieros. No está claro con qué fin ICE utilizará la herramienta.
Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.