Las autoridades turcas buscan emitir una condena de más de 40,000 años en prisión contra 21 individuos acusados de operar Thodex, una plataforma de intercambio de criptomoneda fraudulenta ahora desaparecida.
Una investigación publicada por Bloomberg señala que los presuntos fundadores y ejecutivos de Thodex están en la mira del fiscal después de que esta plataforma fraudulenta operara una estafa que engañó a cientos de inversores. Los fiscales en Turquía identificaron a Faruk Fatih Ozer como el principal responsable del fraude electrónico.
Después de operar sin contratiempos, en abril de 2021 Thodex notificó a sus usuarios que la plataforma cerraría un par de días para llevar a cabo un mantenimiento programado. No obstante, Thodex nunca volvió a abrir, por lo que los inversores no pudieron acceder a sus cuentas o a sus activos a pesar de que la compañía aseguraba que nadie perdería su dinero.
De inmediato comenzaron las acusaciones contra el intercambio de realizar una estafa de salida. Thodex calificó estas acusaciones de “infundadas” y una “campaña de desprestigio”, a pesar de que nadie parecía saber nada sobre los millones de dólares resguardados por la compañía.
Ozer, quien supuestamente fue visto por última vez cerca de la fecha en que la plataforma entró en “mantenimiento” abordando un vuelo con rumbo a Albania desde Estambul argumentando que tenía que asistir a una reunión con inversionistas extranjeros. El ex CEO ya enfrenta una orden de arresto internacional.
Interpol emitió una Ficha Roja para Ozer, acusándolo de delitos como conspiración para cometer fraude y fraude agravado. El sospechoso sigue sin aparecer públicamente, aunque el año pasado aseguraba que mostraría su total cooperación con las autoridades de su país.
La criptomoneda es una salida fiscal popular para muchos miembros de la generación turca más joven debido a los problemas económicos en el país. Esta tendencia ha preocupado a las autoridades financieras en Turquía desde hace años, por lo que los legisladores están discutiendo medidas drásticas; aún así, los ciudadanos continúan buscando posibles ganancias invirtiendo en activos virtuales.
El mes pasado, dos presuntos operadores de una estafa de tokens no fungibles (NFT) fueron arrestados por la policía estadounidense. Los dos acusados eran administradores de Frosties, un proyecto NFT que recaudó aproximadamente $1.1 millones USD antes de llevar a cabo una estafa de salida que engañó a cientos de usuarios.
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Trabajando como arquitecto de ciberseguridad, el se enfoca en protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad con diferentes empresas. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud medica y reconocimiento facial.